El Gobierno de Estados Unidos anunció este 16 de abril una nueva ronda de sanciones contra personas, empresas y funcionarios vinculados al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, enfocadas en el sector aurífero de Nicaragua y en la confiscación de propiedades con inversión estadounidense.
La medida fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que designó a cinco individuos y siete empresas señaladas de facilitar ingresos económicos al régimen y sostener su control político.
Golpe al negocio del oro del régimen
Según el Departamento del Tesoro, el régimen nicaragüense ha estructurado desde 2020 una red de empresas, concesiones y testaferros para explotar el oro como una de sus principales fuentes de financiamiento.
“La dictadura ha buscado llenar sus propias arcas utilizando a estas compañías auríferas y a sus cómplices”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien advirtió que Estados Unidos continuará atacando las fuentes de ingresos del régimen.
Entre las empresas sancionadas figuran Exportadora de Metales S.A. (EMSA), Grupo Minero Xiloa, Thomas Metal, Nicaragua Xinxin Linze Minería Group y Brother Metal, señaladas de operar dentro de un esquema que canaliza recursos hacia estructuras vinculadas al poder.
De acuerdo con la OFAC, algunas de estas compañías habrían utilizado el sistema financiero estadounidense para legitimar fondos ilícitos, mientras que otras habrían recibido concesiones mineras sin experiencia previa, en un contexto de control estatal del sector.
Sanciones alcanzan a hijos de la pareja dictatorial
La medida también incluye a dos hijos de la pareja de dictadores: Maurice Ortega Murillo y Daniel Edmundo Ortega Murillo, quienes actualmente ocupan cargos dentro del aparato estatal.
Ambos fueron designados por su rol como funcionarios del régimen de Nicaragua, en medio de señalamientos de nepotismo y concentración del poder dentro de la familia Ortega-Murillo.
Estados Unidos sostiene que el régimen ha convertido al Estado en una estructura familiar, otorgando posiciones clave a sus hijos para controlar sectores estratégicos, incluyendo comunicación, economía y recursos naturales.
“Dos de los hijos de Murillo y Ortega fueron designados hoy por sus cargos como funcionarios del gobierno nicaragüense. Maurice Facundo Ortega Murillo (Maurice Ortega) funge como Delegado Presidencial de Nicaragua para el Deporte. Su función es supervisar el Instituto Nicaragüense del Deporte y su directiva, así como promover la imagen pública de sus padres en ese ámbito. Daniel Edmundo Ortega Murillo (Daniel Edmundo Ortega) es el titular del Consejo de Comunicación y Ciudadanía de Nicaragua. Hoy, la OFAC designó a Maurice Ortega y a Daniel Edmundo Ortega de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851, enmendada, por ser cada uno un funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haber prestado servicios como funcionario del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007”, dice la OFAC.
Confiscación de propiedades estadounidenses
Otro eje central de las sanciones es la incautación de bienes vinculados a inversión extranjera. El Tesoro señala que empresas cercanas al régimen participaron en la toma forzosa de una planta minera perteneciente a la compañía BHMB Mining Nicaragua S.A., con capital estadounidense.
Según el informe, la ocupación incluyó la expulsión del personal y la apropiación de las instalaciones sin compensación, lo que derivó en nuevas designaciones contra empresas como Zhong Fu Development y Santa Rita Mining Company, así como contra individuos involucrados en la operación.
Funcionarios y operadores bajo sanción
Entre los sancionados también figuran:
Santiago Hernán Bermúdez Tapia (Bermúdez) es el Viceministro de Energía y Minas. Hoy, la OFAC designó a Bermúdez de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851, enmendada, por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua o haber ejercido como tal en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007.
Nelson Francisco Sobalvarro (Sobalvarro) es el representante legal de COMINTSA con poder notarial general. Sobalvarro transfirió las concesiones mineras de COMINTSA a Zhong Fu antes de las sanciones y a Thomas Metal después de que COMINTSA fuera sancionada.
Hoy, la OFAC designó a Sobalvarro de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851, enmendada, por actuar o pretender actuar en nombre de, directa o indirectamente, COMINTSA, y por operar o haber operado en el sector aurífero de la economía nicaragüense.
Lester Matus Tamariz (Tamariz) es un abogado cuyos servicios notariales facilitaron y agilizaron las concesiones mineras a Zhong Fu. Hoy, la OFAC designó a Tamariz de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851, enmendada, por actuar o pretender actuar en nombre o representación, directa o indirectamente, de Zhong Fu.
Las autoridades estadounidenses consideran que estas acciones forman parte de un esquema más amplio para sostener financieramente al régimen y reforzar su aparato represivo.
Implicaciones de las sanciones
Como resultado de estas medidas, todos los bienes e intereses de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueados, y se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con ellos.
Además, el Departamento del Tesoro advirtió que instituciones financieras extranjeras que mantengan vínculos con los sancionados podrían enfrentar sanciones secundarias.