Nicaragua y Pakistán salieron este viernes de la llamada lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), mientras que la República Democrática del Congo (RDC), Tanzania y Mozambique pasaron a formar parte de ese grupo de jurisdicciones bajo supervisión especial por sus deficiencias, reporta EFE.
Al término de una sesión plenaria de dos días celebrada en París, el presidente del GAFI, Raja Kumar, destacó que Nicaragua “ha dado pasos” para corregir los fallos que se habían detectado y para cumplir con el plan de acción que se le fijó en febrero de 2020.
No obstante, este organismo hizo notar que está “muy preocupado por la posible aplicación incorrecta” de los estándares del organismo en lo que se refiere al régimen del sector no lucrativo.
En junio pasado el GAFI votó por mantener a Nicaragua dentro de su lista gris, porque se mantenían las “deficiencias significativas” que impiden declarar que el país cumplía de manera satisfactoria las 40 recomendaciones del organismo para asegurar que se combate el lavado de activos, así como el financiamiento del terrorismo, y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El GAFI es un ente intergubernamental establecido en 1989 cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.