La Comisión Europea (CE) incluyó este jueves a Nicaragua en su lista de países con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Además de Nicaragua, Bruselas añadió al listado a Panamá, Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar y Zimbabue.
Junto a esos doce países que el Ejecutivo comunitario agregó hoy, permanecen en el repertorio Afganistán, Irak, Vanuatu, Pakistán, Siria, Trinidad y Tobago, Uganda y Yemen.
No obstante, la CE precisó que todavía está analizando la situación de Afganistán, Irak, Trinidad y Tobago o Vanuatu.
El Ejecutivo comunitario sí confirmó que han abandonado el listado Bosnia y Herzegovina, Etiopía, Guyana, República Democrática Popular de Laos, Sri Lanka y Túnez.
La lista publicada este jueves no se basa todavía en la metodología actualizada, ya que el nuevo método exige ponerse en contacto con los países que podrían pasar a formar parte del repertorio.
Así, Bruselas explicó en un comunicado que, a falta de aplicar la nueva metodología, ha revisado su lista “teniendo en cuenta el desarrollo de los acontecimientos a nivel internacional desde 2018”.
También precisó que la nueva lista está “mejor alineada” con las publicadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional.
De acuerdo con la directiva comunitaria contra el blanqueo de dinero, la Comisión Europea está obligada a identificar “países terceros de alto riesgo con deficiencias estratégicas en sus regímenes contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo”.
Los bancos y otras instituciones financieras tienen que tomar precauciones adicionales al realizar transacciones con esos países terceros.
De todas formas, la inclusión en la lista no implica la aplicación de sanciones, restricciones en las relaciones comerciales o imposibilidad de acceder a las ayudas al desarrollo.
El repertorio actualizado se enviará ahora a la Eurocámara y el Consejo de la UE (los países) para que la aprueben en el plazo de un mes, aunque es posible una extensión de otro mes más.
El listado, sin embargo, no entrará en vigor hasta el próximo 1 de octubre, para que las autoridades, empresas y otras partes interesadas tengan tiempo de preparar las precauciones adicionales en un contexto marcado por la pandemia del coronavirus.
Si los países terceros tienen gran riesgo o se niegan a adoptar compromisos para resolver sus deficiencias en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo, se incluirán en la lista de paraísos fiscales de manera automática.
*Con información de EFE