Unión Europea incluirá a Nicaragua a lista negra de lavado de dinero

La Comisión Europea incluirá a Nicaragua y otros once países en su lista de estados que representan un riesgo financiero para el bloque por sus lagunas en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según un borrador, reportó hoy la agencia Reuters.

A Nicaragua se sumarán Panamá, Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar y Zimbabue, según el documento, visto por Reuters y que se publicaría el próximo jueves.

Las naciones en la lista “plantean amenazas significativas para el sistema financiero de la Unión”, dice el borrador del documento, que aún está sujeto a cambios.

Según la legislación de la UE, los bancos y otras empresas financieras y fiscales están obligados a estudiar más de cerca a clientes que tengan relaciones con países incluidos en la lista.

La noticia se da un día después que la Unión Europea sancionara a seis altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega por estar involucrados en violaciones a los derechos humanos.

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