La Comisión Europea incluirá a Nicaragua y otros once países en su lista de estados que representan un riesgo financiero para el bloque por sus lagunas en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según un borrador, reportó hoy la agencia Reuters.
A Nicaragua se sumarán Panamá, Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar y Zimbabue, según el documento, visto por Reuters y que se publicaría el próximo jueves.
Las naciones en la lista “plantean amenazas significativas para el sistema financiero de la Unión”, dice el borrador del documento, que aún está sujeto a cambios.
Según la legislación de la UE, los bancos y otras empresas financieras y fiscales están obligados a estudiar más de cerca a clientes que tengan relaciones con países incluidos en la lista.
La noticia se da un día después que la Unión Europea sancionara a seis altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega por estar involucrados en violaciones a los derechos humanos.